Stage - Area Aml - Lodi

• Istituto bancario a Lodi
• Iniziale stage di 6 mesi con rimborso spese di 800 euro

Il nostro clienteStorico Istituto di Credito a Lodi.RuoloIn affiancamento al tutor, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:

• Profilatura di Rischio AML
• Verifica ed Invio delle Segnalazioni e
• Verifiche della correttezza delle registrazioni in
• Valutazione ed inserimento di (inserimento strutturata sul portale UIF-INFOSTAT, Valutazione dell’operatività sospetta, dei Motivi del sospetto unitamente agli Indicatori di Anomalia UIF)
• Segnalazione CESOP
• Supporto nella gestione delle valutazioni di comportamenti sospetti a fronte di specifici indicatori di rischio in ambito segnaletico
• Predisposizione documentale

Il candidato presceltoIl candidato/a ideale ha:

• Laurea in discipline economiche/giuridiche
• Padronanza del pacchetto Microsoft Office
• Abilità comunicative: comunicazione chiara e concisa di informazioni complesse
• Buone capacità di apprendimento e proattività
• Precisione, puntualità e accuratezza nelle attività.

Cosa comprende l’offertaStage finalizzato di 6 + 6 mesi

800 euro rimborso spese

Sede: lodiJob ref: JN