- Istituto bancario a Lodi
- Iniziale stage di 6 mesi con rimborso spese di 800 euro
Il nostro clienteStorico Istituto di Credito a Lodi.RuoloIn affiancamento al tutor, la risorsa si occuperà delle seguenti attività :
- Profilatura di Rischio AML
- Verifica ed Invio delle Segnalazioni e
- Verifiche della correttezza delle registrazioni in
- Valutazione ed inserimento di (inserimento strutturata sul portale UIF-INFOSTAT, Valutazione dell’operatività sospetta, dei Motivi del sospetto unitamente agli Indicatori di Anomalia UIF)
- Segnalazione CESOP
- Supporto nella gestione delle valutazioni di comportamenti sospetti a fronte di specifici indicatori di rischio in ambito segnaletico
- Predisposizione documentale
Il candidato presceltoIl candidato/a ideale ha:
- Laurea in discipline economiche/giuridiche
- Padronanza del pacchetto Microsoft Office
- Abilità comunicative: comunicazione chiara e concisa di informazioni complesse
- Buone capacità di apprendimento e proattivitÃ
- Precisione, puntualità e accuratezza nelle attività .
Cosa comprende l’offertaStage finalizzato di 6 + 6 mesi
800 euro rimborso spese
Sede: lodiJob ref: JN
